obsrvr (obsrvr) wrote,
obsrvr
obsrvr

Categories:

Пу-Дойчи-Контрабас-Трамп



Камлание-беснование в "потриотических" СМИ за Трампа принимает совсем уж безобразные формы.
Криптоколония бесстыдно заголяется. Но заголяется она таки не токмо перед дорогими партнерами из US, но и перед Строгой Госпожой Анжелой

21.03.2016
Deutsche Bank — верный банк Дональда Трампа. В отличие от других, банк из Германии всегда готов предоставить кредит бизнесмену

Агентство Dow Jones опубликовало в понедельник результаты собственного расследования, из которого видно, что не только политики, но и финансисты весьма прохладно относятся к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Тем не менее есть банк, на который господин Трамп всегда может положиться. Это Deutsche Bank, который за долгие годы сотрудничества с Дональдом Трампом и связанными с ним компаниями предоставил кредиты на $3,5 млрд.

В 1980-х годах Дональд Трамп был любимчиком международных банков, однако сейчас большинство из тех, кто имел с ним дело, воздерживаются от деловых контактов с потенциальным кандидатом в президенты США. Это следует из материалов расследования, проведенного агентством Dow Jones, результаты которого были опубликованы в понедельник. Сейчас Уолл-стрит воздерживается от финансирования предвыборной кампании господина Трампа, при том что банки оказывают помощь его конкурентам. Так, финансовые институты США передали на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон в общей сложности $19 млн, в то время как господин Трамп получил от них всего $17,5 тыс. и ведет кампанию в основном на свои собственные средства.

Похолодание в отношениях началось задолго до того, как господин Трамп объявил о своих политических планах. По данным агентства, которое ссылается как на открытые источники Уолл-стрит, так и на лиц, знакомых с ситуацией, банки потеряли интерес к господину Трампу после того, как в начале 1990-х он начал постепенно уходить с рынка недвижимости. Кроме того, по словам одного из источников, банкам не очень нравились «бизнес-практики господина Трампа». Citigroup, JP Morgan Chase и Morgan Stanley агентство указывает как банки, которые в настоящее время совершенно не работают с господином Трампом, при том что раньше делали это.

Тем не менее есть один банк, на который Дональд Трамп всегда может рассчитывать,— Deutsche Bank. Начиная с 1998 года, когда банк впервые начал сотрудничать с господином Трампом и связанными с ним компаниями, Deutsche предоставил им кредиты на общую сумму $3,5 млрд, и это при том, что отношения между банком и заемщиком не всегда были безоблачными. В 2005 году, когда Deutsche уже числился одним из основных кредиторов господина Трампа, то предоставил вместе с рядом других финансовых компаний кредит в $625 млн для финансирования проекта по строительству в Чикаго 92-этажного центра Trump International Hotel and Tower. Как утверждает один из знакомых с ситуацией источников Dow Jones, банк мечтал предоставить кредит, поскольку одно его обслуживание стоило $12 млн. Банк кредит получил, однако в 2008 году в условиях кризиса господин Трамп не смог выплатить банку $334 млн. Ответом на требования о выплате был иск, который господин Трамп вчинил банку, требуя его признать, что экономический кризис представляет собой «форс-мажор», и реструктурировать долг. Суд отказался удовлетворить иск господина Трампа, но само судебное разбирательство заставило Deutsche Bank, как следует из материалов Dow Jones, начать переговоры о реструктуризации долга, который в итоге был выплачен в 2012 году.

Скандал никак не помог нормальным взаимоотношениям инвестподразделения Deutsche с господином Трампом. По словам одного из источников Dow Jones, с тех пор Трамп «персона нон грата». Тем не менее это никак не относится к подразделению по управлению состояниями, которое, собственно, и помогло господину Трампу выплатить кредит инвестподразделению того же банка. Как отмечается в публикации Dow Jones, американское подразделение Deutsche Bank, несмотря на то что вынуждено «бороться с репутационными проблемами и падающей ценой акций», остается финансовым учреждением с, возможно, наиболее тесными связями с Дональдом Трампом.
http://kommersant.site/Doc/2943545


10 июня 2016 Трампу напомнили про многомиллионные долги в Deutsche Bank

Долги кандидата в президенты США Дональда Трампа, в том числе в немецком Deutsche Bank, могут стать для него серьезной проблемой, "если он все же станет президентом". Об этом, как пишет InoPressa.ru, говорится в материале немецкого журнала Der Spiegel. В частности, отмечает журнал, противники Трампа говорят, что долги ставят под угрозу независимость Трампа.

Всего компании Трампа, как следует из документов, опубликованных им в мае, имеют долгов на 315 млн долларов в нескольких банках, более 100 млн из которых - в Deutsche Bank.

С другой стороны, по данным газеты The Wall Street Journal, с 1998 года крупнейший банк Германии выдал Трампу кредитов минимум на 2,5 млрд долларов.

"Американское право пытается ограничить влияние иностранных инвесторов на нашу политику, - говорит профессор права Гарвардского университета Лоуренс Лессиг. - А кредитами своих компаний в Deutsche Bank он просто игнорирует это".

Более того, в самом начале своей предвыборной кампании Трамп критиковал своего конкурента Джеба Буша за то, что тот зависел от своих состоятельных спонсоров-соратников. "И теперь из-за своих многомиллионных долгов Трамп сам оказывается в такой же ситуации", - подчеркивает Лессиг.

Связь Трампа с Deutschе Bank, как говорится далее, примечательная и из-за репутации банка в США, где его деятельность считают одной из основных причин финансового кризиса 2008 года.

Как напоминает Der Spiegel, американские и британские власти в прошлом обвиняли Deutsche Bank в манипуляциях с ключевыми ставками и приговорили к штрафу размером более чем в 2 млрд долларов. Это, кстати, также не помешало республиканцу Трампу продолжить пользоваться услугами банка, хотя республиканцы-консерваторы рьяно выступают против влияния иностранных компаний в США.

По всей видимости, сотрудничество Трампа с Deutsche Bank обусловлено тем, что Трамп имеет репутацию "ветреного партнера". Тем более что, по данным The Wall Street Journal, американские банки вроде JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Citigroup прекратили сотрудничество с миллиардером.
http://www.newsru.com/finance/10jun2016/trumpdb.html


22 августа 2016 Скандал с Deutsche Bank на 10 миллиардов долларов

"Чуть ли не каждый рабочий день с осени 2011 года до первых месяцев 2015 года российский брокер Игорь Волков звонил в отдел акций московской штаб-квартиры Deutsche Bank", - повествует в своей статье в The New Yorker журналист Эд Сизар. "Волков говорил с трейдером по продажам (часто это оказывалась молодая женщина по имени Дина Максутова) и просил ее провести две сделки одновременно. Одна сделка состояла в том, что он покупал акции российской компании из числа "голубых фишек" (например, "Лукойла") за российские рубли для российской компании, которую он представлял. Обычно он заказывал акции примерно на 10 млн долларов. Вторая сделка состояла в том, что Волков (действуя в интересах другой компании, обычно зарегистрированной в офшоре - например, на Британских Виргинских островах) продавал те же российские акции, в том же количестве, в Лондоне, взамен на доллары, фунты или евро. У обеих компаний - российской и офшорной - был один и тот же владелец. Deutsche Bank помогал клиенту совершать куплю-продажу акций у себя самого", - говорится в статье

На первый взгляд, эти сделки казались бессмысленными, пишет автор. Но, поясняет он, "эти транзакции не имели никакого отношения к погоне за прибылью - они были способом "экспатриации" денег". Рубли, застрявшие в России, превращались в доллары, спрятанные за границей. По словам автора, в Москве эти уловки называют "конвертированием", а в англоязычной прессе - "зеркальным трейдингом" (mirror trading).

Сизар подчеркивает, что зеркальные сделки не имеют изначального противозаконного характера. Возможно, клиент просто хочет нажиться на разнице между курсами акций в стране и за границей. Некоторые люди, работавшие в тот период в российской штаб-квартире Deutsche Bank, отрицают, что эти сделки нарушали правила. Автор сообщает: "14 действующих и бывших сотрудников Deutsche Bank в Москве, а также несколько лиц, связанных с клиентами, говорили со мной о зеркальном трейдинге. Большинство из них попросили не называть их имен, либо потому, что они подписали соглашения о неразглашении, либо потому, что они все еще работают в банковском секторе".

Сизар продолжает: "Однако, если взглянуть на них беспристрастно, повторяющиеся зеркальные сделки наводят на мысль, что имеется длительный сговор с целью перевода и сокрытия денег, которые, возможно, имеют сомнительное происхождение. Сейчас деятельность Deutsche Bank расследуется министерством юстиции США, Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также финансовыми регуляторами Великобритании и Германии. В служебном докладе Deutsche Bank признал, что до апреля 2015 года, когда три сотрудника его российского отдела акций были временно отстранены от работы ввиду их роли в зеркальных сделках, из России было выведено по этой схеме около 10 млрд долларов. Остается вопрос, чьи деньги переводились и почему".

Издание сообщает, что у Deutsche Bank около 100 тыс. сотрудников в 70 странах, в Россию он пришел в 1881 году. К началу третьего тысячелетия он вошел в десятку крупнейших банков мира. Головной офис банка остается во Франкфурте, но центром могущества для него сделался Лондон - крупный центр инвестиционной банковской деятельности.

По словам автора, с Deutsche Bank связано много скандалов. С 2008 года он выплатил штрафы и компенсации на сумму более 9 млрд долларов за манипуляции с ценами на золото и серебро, мошенничество в отношении ипотечных компаний и нарушение санкций США в отношении Ирана, Сирии, Ливии, Мьянмы и Судана.

"В апреле 2015 года была разоблачена схема с зеркальными сделками. После двухмесячной служебной проверки три сотрудника Deutsche Bank были отстранены от работы", - сообщает автор. Это были американец Тим Уисвелл, глава отдела российских акций, и два трейдера отдела - Дина Максутова и Георгий Бузник. "Впоследствии издание Bloomberg News утверждало, что часть денег, выведенных через зеркальные сделки, принадлежала Игорю Путину, кузену российского президента, и Аркадию и Борису Ротенбергам", - говорится в статье. В этой связи автор напоминает, что Ротенберги включены в санкционный список США.

В июне 2015 года, под давлением акционеров, которые были недовольны зеркальными сделками и другими скандалами, оба главных управляющих Deutsche Bank - Аншу Джайн и Юрген Фитшен - объявили о своей отставке. Новый главный управляющий, Джон Крайен, в сентябре того же года объявил, что банк прекратит заниматься инвестиционным банкингом в России. В марте московское отделение, ведавшее инвестиционным банкингом, закрылось.

"Многие бывшие и нынешние сотрудники Deutsche Bank не могут взять в толк, как отдел акций мелкого отделения банка испортил репутацию всего учреждения", - отмечает автор. Московский отдел должен был продавать и покупать акции для корпоративных клиентов, прошедших проверку на благонадежность. Но после кризиса 2008 года, когда прибыли упали более чем вдвое, московский отдел акций стал искать новые источники доходов.

"В РФ многие фирмы уклоняются от налогов, размещая свои головные офисы в офшорных юрисдикциях, например, на Кипре. Богатые россияне часто переправляют свое личное состояние в офшоры, пытаясь скрыть свои активы от капризного и хищного российского государства", - говорится в статье.

Согласно исследованию аналитиков Deutsche Bank, незадекларированный приток денег из России в Великобританию сильно коррелировал с ростом цен на британскую недвижимость и, в меньшей степени, с укреплением фунта. "Бегство капиталов также ослабило налоговую базу и валюту России", - пишет автор. В условиях падения рубля и экономического спада многие россияне еще охотнее выводят деньги за рубеж. Зеркальные сделки - идеальный "подкоп" для побега.

"По словам источников, осведомленных о том, как были устроены зеркальные сделки в Deutsche Bank, основные клиенты, причастные к этой схеме, пришли в банк в 2011 году через Сергея Суверова, исследователя продаж. Вскоре после этого Суверов ушел из банка (его не обвиняют в каких-либо нарушениях). Основным представителем клиентов стал Игорь Волков, российский брокер. Первоначально клиенты, с которыми работал Волков (фонды, зарегистрированные в России и за рубежом, с банальными названиями типа Westminster, Chadborg, Cherryfield, Financial Bridge и Lotus), размещали традиционные заказы на бумаги фондового рынка. Но вскоре Волков четко объяснил лицам, с которыми контактировал в Deutsche Bank, что хочет проводить одновременные сделки в большом объеме (связаться с ним, чтобы получить комментарии, не удалось)", - говорится в статье.

По словам автора, каждый фонд, который хотел торговать с Deutsche Bank, проверялся отделами банка в Лондоне и Москве. Банк также был обязан провести так называемую проверку "знай своего клиента" - выяснить, нет ли признаков преступной деятельности. "Deutsche Bank мало что делал для выяснения источников средств, в том числе Westminster и других клиентов Волкова. По словам тех, кто работал в отделе в 2011 году, процедура состояла в основном в том, что трейдеры по продажам просили контрагентов заполнить пункт, где указывались источники их средств. "Никто не задавал дальнейших вопросов", - вспоминает экс-сотрудник", - говорится в статье.

По данным издания, Волков "раньше работал в Antanta Kapital, брокерской фирме, которая принадлежала Аркадию Гайдамаку, российско-израильскому миллиардеру".

"В 2009 году топ-менеджеры Antanta Kapital создали Westminster Capital Management, которая стала одним из первых крупных клиентов в области зеркальных сделок. Один сотрудник Deutsche Bank сказал, что Волков был "исполнителем" для Westminster. Волков также начал проводить зеркальные сделки для нескольких других компаний", - говорится в статье.

"Четыре сотрудника отделения Deutsche Bank в Москве вспоминают, что никто не пытался скрывать схему. Уисвелл, Бузник и Максутова встречались с Волковым, его заказы открыто обсуждались в отделе", - пишет автор. По его словам, о зеркальных сделках также знали несколько сотрудников Deutsche Bank в Лондоне.

Однажды в 2011 году российскую часть зеркальной сделки на 10 млн долларов не удалось осуществить - Capital Management потеряла лицензию на трейдинг. По мнению автора, это должно было вызвать сильные подозрения в банке, но, по-видимому, этого не произошло. По словам сотрудников, в ноябре 2012 года Westminster возместила Deutsche Bank потери. "Волков возобновил проведение зеркальных сделок в интересах других контрагентов", - говорится в статье.

По словам автора, владельцы фирм-контрагентов не были российскими олигархами. "То были брокерские фирмы под управлением россиян-посредников, которые брали комиссионные за то, что начинали зеркальные сделки в интересах богатых людей и фирм, которые жаждали вывести деньги в офшоры", - говорится в статье. Бизнесмен инвестировал в российский фонд типа Westminster, а тот через зеркальные сделки переводил деньги в офшорный фонд типа Cherryfield. "Затем офшорный фонд переводил деньги в долларах на личный счет бизнесмена в офшоре. Посредник, создавший один из российских фондов-контрагентов, сказал мне, что стоимость услуг зависела от желания российских властей воспрепятствовать выводу капиталов", - говорится в статье. По данным автора, в 2011 году комиссионные составляли 0,2%, а в 2015-м превысили 5%.

"Чьи состояния скрывались таким образом? В апреле я познакомился в Москве с брокером, который работал с клиентами зеркальных сделок Deutsche Bank. Он сказал мне, что зеркальные сделки - схема не новая. Она была изобретена в конце нулевых другими российским банками, чтобы помочь импортерам уйти от высоких налогов на их продукты", - пишет автор. Он описывает эту схему так: российский импортер вносит в счет-фактуру, что купил 10 резиновых уточек вместо 10 тыс., и тем самым уходит от налогов. Чтобы расплатиться с зарубежным поставщиком, он выводит деньги за границу через зеркальные сделки.

"Этот брокер заметил, что трудно поверить, что к зеркальным сделкам стали бы прибегать богатейшие россияне вроде братьев Ротенберг. Как-никак, у друзей Путина была масса способов перевести свои деньги в офшоры, в том числе через российские государственные банки типа "Газпромбанка", имеющие зарубежные отделения. Другие люди, с которыми я разговаривал, поспорили с мнением брокера: санкции США и ЕС все более осложняют вывод денег за границу российскими миллиардерами, а у зеркальных сделок есть преимущество - они осуществляются потихоньку, так как каждая транзакция касается относительно маленькой суммы", - говорится в статье.

"Другой российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, сказал мне, что значительная часть денег принадлежала чеченцам со связями в Кремле", - пишет автор.

Издание также утверждает: "Операция Deutsche Bank с зеркальными сделками, по-видимому, связана с еще более масштабной попыткой вывода денег за границу - так называемой "молдавской схемой". С 2010 года подложные ссуды и долговые соглашения с участием британских компаний стали подспорьем для вывода около 20 млрд долларов из России в один латвийский банк через Молдавию. Когда в конце 2015 года молдавская схема была разоблачена, было арестовано несколько человек. Один из них, российский финансист Александр Григорьев, контролировал "Промсбербанк" - более не существующее учреждение, зарегистрированное в захолустном Подольске в России, где членом совета директоров был Игорь Путин. Два крупных акционера "Промсбербанка", в том числе Financial Bridge, были обвинены в совершении зеркальных сделок. Российское информагентство РБК сообщало, что "уголовное дело Промсбербанка" и зеркальные сделки в Deutsche Bank связаны".

Deutsche Bank не сообщал, чьи деньги выводились за границу через "зеркальные сделки". Но Джон Крайан заявил, что банк не помогал сознательно россиянам, включенным в санкционный список.

Автор подробно останавливается на фигуре Уисвелла. "Когда в 2011 году в Deutsche Bank начались зеркальные сделки, доходы отдела Уисвелла резко снижались, и Уисвелл, вероятно, чувствовал, что надо улучшить показатели. У Максутовой и Бузника, как минимум, не было очевидных финансовых выгод от зеркальных сделок: дополнительный объем сделок не влиял на их бонусы. Однако многие в Deutsche Bank полагают, что Уисвелл лично нажился на этой схеме", - говорится в статье.

В августе 2015 года Уисвелл был уволен из Deutsche Bank и подал на бывшего работодателя в суд в Москве, обвиняя его в незаконном увольнении. Адвокат Deutsche Bank назвал Уисвелла "организатором схемы по выводу миллиардов долларов из страны". Уисвелл проиграл дело.

Deutsche Bank отказался отвечать на вопрос, считают ли в этом учреждении, что Уисвелл брал взятки.

"Коллега Уисвелла по U.F.G. Уилл Хэммонд сказал мне, что обвинения во взяточничестве - часть попыток свалить всю вину на Уисвелла и спасти сотрудников Deutsche Bank, которые надзирали за его действиями, от увольнения", - пишет автор.

Сизар сообщает, что в апреле встречался в Москве с неназванным "брокером, который досконально знает структуру зеркальных сделок". "Он назвал зеркальные сделки всего лишь одной из тысячи уловок, к которым прибегают ловкие бизнесмены", - пишет автор. Он также сказал, что организаторам схемы было выгодно подкупать кого-то из сотрудников банка. "По оценке брокера, Уисвелл был полезным функционером, но вряд ли криминальным гением. Иногда, сказал брокер, деньги переводились на офшорный счет, которым управляла жена Уисвелла, а иногда деньги вручались Уисвеллу в сумке", - утверждает автор.

Изданию неизвестно, где сейчас находится Уисвелл. По данным автора, он поехал с женой и детьми в Юго-Восточную Азию.

"Бывшие коллеги ожидают, что Уисвелл вернется в Москву, где он владеет квартирой. Россия, вероятно, окажется для него дружественной юрисдикцией. Московские регуляторы, рассмотрев зеркальные сделки, нашли мало поводов для тревоги. Они лишь заявили, что Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, и наложили на него чисто символическое наказание - оштрафовали примерно на 5 тыс. долларов. Американские и европейские регуляторы, вероятно, будут наказывать его намного жестче", - говорится в статье. По мнению автора, Уисвелл в ближайшее время вряд ли вернется в Америку, поскольку Минюст США проводит расследование деятельности Deutsche Bank.

Между тем 9 марта 2015 года два эксперта-стратега отделения Deutsche Bank в Лондоне Оливер Харви и Робин Уинклер опубликовали доклад "Темная материя" о колоссальных недекларируемых международных переводах денег. Они вычислили, что с 2010 года в Лондон ежемесячно переводилось примерно 1,5 млрд незадекларированных долларов, причем "значительная часть" этих денег поступала из России.

Вскоре выяснилось, что 20% из 18 млрд долларов, которые, по оценке Харви и Уинклера, ежегодно поступали в Великобританию, попадали туда благодаря сделкам через Deutsche Bank.

Автор сообщает, что сейчас у Deutsche Bank неприятности: в прошлом году его убытки составили 7,5 млрд долларов, в начале августа его акции упали до рекордного минимума. Таким образом, скандал с зеркальными сделками в России выпал на крайне неудачный момент. Автор замечает: дефицит капиталов в Deutsche Bank, крупнейшем банке Германии, может спровоцировать банковский кризис по всей Европе и, соответственно, ударить по глобальной экономике.
http://inopressa.ru/article/22Aug2016/newyorker/deutsche.html


Дополнение 1

Кто есть ху Deutsche Bank
Jun 13, 2015 Is Deutsche Bank The Next Lehman?
http://www.zerohedge.com/news/2015-06-12/deutsche-bank-next-lehman
Feb 4, 2016 Is It Time To Panic About Deutsche Bank?
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-03/it-time-panic-about-deutsche-bank

06.04.2016 Deutsche Bank продолжает путь Lehman Brothers

http://www.vestifinance.ru/articles/69455

Zerohedge.com: «Deutsche Bank представляет самый большой риск для финансовой системы»: МВФ
http://finview.ru/2016/06/30/zerohedge-com-2-33/
P.S. За несистемность и шоб дойчи не посмели задружиться с Пу (нам нужон Берлин!) Deutsche Bank чичас первый кандидат на лехманизацию

Дополнение 2
Aug 2, 2016 Deutsche Bank & Lehman Brothers
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-02/european-bank-bloodbath-destroys-stress-test-credibility

P.P.S.
Схема заголовке - это примерно то шо грят про Трампа мейнстримные западные СМИ.
Конечно, по рфянски - "быль молодцу не в попрек", но в странах Захода свои понятия о допустимом - в каждой избушке свои погремушки ...

P.P.P.S.
Справедливости ради надо сказать, что для Баланса Пу не забывает заносить и на другую сторону.
Noblesse так сказать Oblige ...
Tags: Путин, США, банк, выборы, мошенничество
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments