obsrvr (obsrvr) wrote,
obsrvr
obsrvr

Операции с наличностью свыше 600 тыс. руб. предлагается взять под контроль

Госдуму внесен законопроект, усиливающий контроль за банковскими операциями. Изменения вносятся в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в ст.858 и ст.859 ч.II Гражданского кодекса РФ.

Законопроектом предлагается взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму, равную или большую 600 тыс. руб., за исключением операций между кредитными организациями. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время обязательному контролю подлежат лишь несколько видов операций с наличными денежными средствами на сумму более 600 тыс. руб.

Также законопроектом предлагается закрепить полномочия кредитных организаций в части отказа в одностороннем порядке от исполнения договора банковского счета в случае, если у банка имеются обоснованные подозрения о совершении операций в целях легализации преступных доходов, либо финансирования терроризма.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20101108165857.shtml

P.S. Хе-хе. Скопил денежки на обмен-покупку квартиры - с двушки на трешку и ты уже попал.
Мораль: хранить не более чем по 550-580 тыс. с учетом набегающих процентов...
Tags: Россия, банк, власть, деньги, закон, контроль, новации, правительство
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments